首页 热透新闻 教育新闻 大咖名流 法律在线 军事新闻 社会新闻 历史咨询 女性生活 汽车资讯 社会文化
您现在的位置:主页 > 体育新闻 > 正文内容

七星关警方抓获两名买卖对公账户犯罪嫌疑人_新闻频道_

发布日期:2020-05-22 04:37   来源:未知   阅读:
 

七星关警方抓获两名买卖对公账户犯罪嫌疑人

兄弟,最近有没有什么发财门路啊?”

“有人要收购对公账户和工商营业执照。工商营业执照一张1000元,而且不用你跑腿哦,干不干?”

用自己的身份证注册对公账户、营业执照,还能买卖赚钱,这生意你愿意做吗?小心!这是不法分子利用购买的对公账户、营业执照进行诈骗,然而,有人却为了钱财铤而走险!

近日,毕节市公安局七星关分局就破获一起非法买卖国家机关证件案,打掉一条涉电信网络诈骗犯罪的“黑灰产业”链,抓获犯罪嫌疑人2名。

2019年10月初,家住黔西南州晴隆县的黄某在网络qq群内,看到一网友方某以每套500元的价格收购注册营业执照及对公账户的资料信息,虽然黄某并不知晓对方使用营业执照及对公账户的用途,但想着最近手头缺钱,黄某便欣然同意了。

几天后,黄某在方某的“指导”下,来到毕节市七星关区,办理了新的手机号码,并在网上申请了营业执照,再到银行办理对公账户。一整套办理流程下来,黄某注册了6套对公账户和相对应的营业执照正副本、单位公章、银行卡、网银U盾等物。最后,方某以3000元的价格将6套对公账户资料收购。

2020年5月,七星关公安分局反诈中心民警在日常分析电信网络诈骗案件时,发现黄某开办的对公账户资金流向存在异常,黄某有买卖国家机关证件的重大作案嫌疑,5月19日,民警在黔西南州晴隆县将犯罪嫌疑人黄某抓获。

经审讯,黄某如实供述了在方某手中非法办理对公账户和相对应的营业执照的违法犯罪事实。当晚20时许,民警在七星关区一小区内成功将方某抓获。经审讯,方某交代了从2019年起,其以办理营业执照和对公账户,代写租赁合同,注册虚假空头公司的方式,实施买卖营业执照和对公账户十余套的违法犯罪事实,非法获利17000元。

目前,黄某和方某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

民警提示:

买卖营业执照和对公账户已经成为为电信网络新型违法犯罪提供帮助的“黑灰产业”,给各种电信诈骗犯罪提供了便利条件。

禁止违法出售对公账户,禁止把对公账户借给他人使用,单位公司企业要加强对公账户监管力度,对于废弃不用的营业执照和对公账户,应及时办理销户业务。买卖营业执照和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上倒买倒卖营业执照和对公账户的违法犯罪道路。

一旦发现买卖营业执照和对公账户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作。因为,打击违法犯罪活动,维护良好的金融秩序是法律赋予公民的责任和义务!